сентябрь 15, 2016
Сотрудники ФСБ продолжают выяснять источники появления на счетах семьи полковника МВД РФ 38-летнего Дмитрия Захарченко около 300 млн евро.
Доллары. Деньги.
СС0
Выяснилось, что огромные суммы денег, находившиеся на счетах, которыми управлял отец полицейского Виктор Захарченко, были оформлены на офшорные фирмы.
Сейчас у оперативников, занимающихся "делом Захарченко", на руках находятся полные комплекты документов о деятельности шести офшорных фирм, связанных с и. о. начальника Управления "Т". В частности — выписки о движениях средств панамского офшора "Бачелор Гроуп Инк".
Он был создан в ноябре 2008 года, тогда же был открыт счет в женевском отделении Dresdner Bank. По мере того, как это отделение меняло собственников и название (сейчас относится к LGT bank), счет сохранялся. Управляющим по данному счету, согласно полученным документам, является Захарченко Виктор Дмитриевич, 1953 года рождения, — отец Дмитрия Захарченко. Также он является управляющим по счетам еще пяти офшорных фирм, открытых в том же LGT bank, а также Rothschild Bank. Всего на каждом счете от 45 до 47 млн евро, а общая сумма денег приближается к 300 млн евро. На Виктора Захарченко записано большое количество дорогостоящих объектов недвижимости — как в России, так и за рубежом.
Документы стали доступны оперативникам только на этой неделе, сейчас с ними ведется соответствующая работа. Главная задача — установить происхождение этих средств, "Росбалт".
Заместителю начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрию Захарченко в получении взятки. Взяткодателем значится неустановленное лицо. События происходили почти год назад.
Помимо уголовного дела, возбужденного по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), было возбуждено и дело "в отношении неустановленного лица", давшего взятку (по части 5 статьи 291 УК РФ).
10 сентября Пресненский суд Москвы арестовал полковника МВД до 8 ноября. 9 сентября он был задержан, при обыске у него изъяли иностранную валюту на девять миллиардов рублей.
14 сентября стало известно, что у членов семьи Дмитрия Захарченко обнаружили шесть счетов в швейцарских банках с вкладами на 300 миллионов евро. В распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, зарегистрированных на имя Виктора Захарченко. Происхождение этих денег сейчас выясняется.
Миллионы долларов и евро, найденные у заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко и его родных, от семейного бизнеса полковника. Как "Коммерсантъ", это одна из версий следствия, сейчас она проверяется.
Изъятую у Дмитрия Захарченко валюту в размере 120 миллионов долларов и 2 миллионов евро (эквивалентно почти 9 миллиардам рублей по текущему курсу) — весом 1,2 тонны — планируется перевезти в банковское хранилище. Об этом сообщил начальник управления инкассации Сбербанка Андрей Новиков, которого цитирует .
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речи об отставках в руководстве МВД, включая главу ведомства, после задержания полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко по подозрению в коррупции, не идет.