апрель 16, 2018
ЦБ отозвал лицензию у банка "Объединенный финансовый капитал" ("ОФК банк"), сообщается на сайте регулятора.
Банк.
GotCredit, CC BY-SA 2.0, part from original
Проблемы у "ОФК банка" возникли из-за использования рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование производителей и дистрибуторов алкогольной продукции, "Ведомости". Банк финансировал предприятия алкогольной отрасли, применял различные "схемы" для формального соблюдения установленных регулятором норм.
АСВ по итогам проверки выявило, что "ОФК банк" полностью утратил капитал, говорится в сообщении ЦБ. Кроме того, "ОФК банк" неоднократно нарушал требования антиотмывочного законодательства и нормативных актов ЦБ, не соблюдая обязанности по выявлению и контролю сомнительных операций, а также по предоставлению соответствующей информации в уполномоченный орган.
Самый большой пакет в 25% акций у Николая Егорова, однокурсника президента РФ Владимира Путина, партнера адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры".
Егоров фактически является миноритарным акционером банка, но он никогда не занимался вопросами оперативного управления. У Егорова возникли разногласия с другими акционерами банка и его менеджментом. В результате Егоров пытался отстранить от управления банком его президента Николая Гордеева (владеет 15% банка), но другие акционеры его не поддержали.