май 4, 2018
В России банки заводят неофициальные черные списки клиентов, при этом не передавая данные в Росфинмониторинг, рассказал "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Доллары. Банк.
Михаил Хаустов
Банки создали систему, в соответствии с которой не фиксируют отказ в проведении операций. Многие физические лица не настаивают на документальном закреплении отказа, а банки имеют право не сообщать о причинах отказа.
При этом возникает ситуация, когда многие клиенты не знают свой статус и могут выяснить его, только попытавшись провести операцию в других банках.
Крупные банки крайне редко вносят информацию об отказах в Росфинмониторинг, и в результате механизм реабилитации клиентов почти не работает.