Стало известно, какие финансовые операции вызывают подозрения у банков и налоговой

ноябрь 10, 2023

Некоторые операции и счета могут оказаться подозрительными для налоговиков, сообщает "Прайм".

Операции

• перевод на крупную сумму — около 600 тыс. рублей и выше;
• крупный перевод на свой собственный счет в другом банке;
• сделки с недвижимостью, превышающие три млн рублей;
• возврат со счета мобильного оператора в сумме больше 100 тыс. рублей.

Счета

Подозрительными могут показаться счета:

• на которых ежедневно совершают более 30 финансовых операций;
• если движение по счету более 100 тыс. рублей в день или 1 млн рублей в месяц;
• которые клиент использует только для получения, снятия и перевода денег;
• на которые перевод пришел от гражданина иностранного государства или со счета в другом государстве.

Ранее .