По версии Следственного комитета, с декабря 2012 по декабрь 2013 года директор банка, действуя в интересах крупной строительной организации, учредителем которой был его отец, выступил гарантом по кредитным обязательствам фирмы. Когда компания перестала выполнять финансовые обязательства, кредиторы в счет полученных банковских гарантий списывали денежные средства со счетов "Новокузнецкого муниципального банка". В общей сложности сумма списанных средств составила более 3 млрд рублей. Из-за этого вкладчики не смогли воспользоваться своими деньгами, находящимися на счетах в банке, и обратились к правоохранителям. Также установлено, что обвиняемый совместно с начальником отдела по обслуживанию VIP-клиентов без ведома вкладчиков переводили денежные средства на счета аффилированных фирм. В результате похитили со счетов клиентов более 1 млрд рублей.
"В рамках расследования обвиняемый всячески препятствовал следствию, в том числе ссылаясь на состояние здоровья. В связи с чем мужчине проведена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой показали, что он может принимать участие в следственных действиях. По ходатайству следователя ему изменена мера пресечения на более строгую, он взят под стражу. Женщина заключила со следствием досудебное соглашение, в отношении нее уголовное дело выделено в отдельное производство", — уточнили в пресс-службе СУ СКР.
Следователи провели девять почерковедческих экспертиз, по результатам которых установлены конкретные лица, подписывавшие финансовые документы, а также провели судебно-бухгалтерскую экспертизу. Последняя показала движение денежных средств со счетов "Новокузнецкого муниципального банка".
На данный момент следователи наложили арест на имущество обвиняемого, в том числе на принадлежащий его семье торгово-развлекательный цент "Сити-мол", в счет возмещения ущерба.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
