Факты присвоения и растраты в сфере ЖКХ выявили сотрудники межрегионального отдела ГУ МВД России по ДФО совместно с коллегами из УФСБ России по Амурской области.
После чего управляющая компания фактически прекратила свою деятельность. Все активы и имущество были переведены на вновь созданное юридическое лицо - аналогичную фирму с тем же названием.
Сделано это было с целью уклонения от уплаты задолженности энергосбытовой компании, которая обратилась в суд с иском о взыскании долга с управляющей компании. По предварительным данным, подобные махинации со сменой реквизитов управляющих компаний проводились неоднократно. И каждый раз это происходило, как только энергосбытовая компания через суд собиралась взыскать долг.
В ходе проверки, проведенной оперативными сотрудниками УФСБ России по Амурской области и ГУ МВД России по ДФО, стало известно, что должностные лица управляющей компании, являются учредителями и руководителями как минимум четырёх организаций с тем же названием, но разными ИНН.
В настоящее время на основании собранных материалов следственным отделом ГУ МОМВД России "Благовещенский" Амурской области возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по ДФО.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
