А тем временем 3 декабря был взят под стражу один из участников разбирательств — гендиректор ряда компаний 27-летний Никита Марченко. Краевой СУСК предъявил ему обвинение в преступлениях сразу по трем статьям Уголовного кодекса, суть которых — рейдерский захват "Александр-Хауса".
Сам молодой человек, давший интервью накануне ареста, не отрицает, что к нему перешли права на отель. Но утверждает: переход осуществлен юридически чисто, и он бы доказал это в суде, если бы не действия следствия. Впрочем, в СУСКе говорят: у них есть серьезные основания утверждать, что Марченко получил имущество путем мошенничества.
Эпизод первый: смена собственника
Все участники судебных процессов, включая тех, кто пока остается за кадром, были тесно связаны между собой. 27-летний Никита Марченко когда-то работал юристом в управляющей компании "КДМ", его супруга эту компанию возглавляла. В этой же бизнес-группе (предпринимателя Николая Кузнецова) много лет работала его теща.
Свою роль в бизнесе выполнял и Николай Щербаков: до июля этого года он был владельцем и гендиректором фирмы "Алтэкс" с ее активами — отелем "Александр-Хаус" и участком в 505 кв. метров. Увы, бывшие партнеры разошлись как в море корабли.
В июле в учредительных документах фирмы "Алтэкс" происходят изменения, в результате которых она уходит под контроль Никиты Марченко. Как это произошло, с учетом того, что Щербаков не продавал и не дарил ему фирму, а в дальнейшем на суде заявил о рейдерском захвате? Схема перехода довольно проста.
- Шаг первый. Марченко вносит в уставный капитал "Алтэкса" 20 тыс. рублей и входит в состав участников фирмы.
- Шаг второй. Щербаков выходит из состава участников, его подпись стоит в заявлении о выходе.
- Шаг третий. Вместо Щербакова (как гендиректора) единоличным исполнительным органом назначается УК "Атропос", принадлежащая Марченко.
- Шаг четвертый. Новый владелец подает по электронной почте в налоговую службу сведения об изменениях, их вносят в единый госреестр юрлиц.
Эпизод второй: продажа имущества
Действия по смене руководства фирмы — владельца отеля датируются июлем — началом августа. В самом же отеле жизнь продолжала идти своим путем, как если бы никаких изменений и не произошло. А между тем, получив формальное право на управление, Марченко переводит имущество на другую фирму: по документам, он продает отель фирме "Барнаул-ресурс" за 96 млн. рублей.
Примечательно, что и фирма-покупатель, и фирма-продавец, и УК "Атропос", от имени которой принято решение о продаже, принадлежат одному человеку — Никите Марченко. После того как актив уходит из "Алтэкса", он принимает решение ликвидировать фирму.
Правда, зарегистрировать переход права собственности на "Александр-Хаус" ему так и не удается. Сначала на здание был наложен арест по одному из судебных дел, потом, уже по другому делу, судья наложил запрет на регистрацию.
Не удается ему и ликвидировать "Алтэкс", потому что 4 сентября в арбитражный суд поступает заявление Николая Щербакова. На суде он заявил, что узнал о своем выходе из состава участников "Алтэкса" только 1 сентября, потребовал восстановить право на 100% долей фирмы и наложить запрет на ее ликвидацию. Судья идет ему навстречу, и ситуация замораживается.
Версия следствия
Следствие считает: молодой человек завладел "Алтэксом" (и тем самым отелем с участком) преступным путем. Ему инкриминируется нарушение трех статей Уголовного кодекса, в том числе фальсификация решения общего собрания участников хозяйственного общества и мошенничество в особо крупном размере.
Я встретилась со следователем СУСКа, ведущим дело. По его словам, документы, поданные Марченко в налоговую службу для регистрации нового руководителя (УК "Атропос") и владельца долей, были сфальсифицированы. Экспертизой уже установлено: обвиняемый использовал поддельную печать "Алтэкса" (она отличается от оригинала). Подписи Щербакова на документах, связанных с изменениями в "Алтэксе", еще не прошли экспертизу. Тем не менее у следствия есть основания полагать, что подписи могли быть получены обманным путем или тоже подделаны.
Следствие также предполагает, что 96 млн. рублей при продаже отеля "Барнаул-ресурсу" в реальности уплачены не были. Кстати, согласно данным ЕГРЮЛ на 6 декабря, фирма "Барнаул-ресурс" находится в стадии ликвидации, а ее ликвидатор — Никита Марченко.
Линия защиты
Давая интервью накануне ареста, Марченко утверждал: изначально Щербаков сам предложил ему переоформить на себя "Алтэкс", так как хотел ликвидировать эту фирму, а он как юрист занимается в том числе ликвидацией компаний. Все документы, включая заявление о выходе из состава участников, Щербаков подписал добровольно, сказал Марченко. Щербаков, по его словам, также попросил его перевести активы на "чистую" фирму (то есть без долгов), в качестве которой и была выбрана "Барнаул-ресурс".
Позже, уже после ареста, я задала вопрос его супруге Елене Марченко, как мог предыдущий собственник гостиничного комплекса добровольно отказаться от такого актива. Она пояснила: еще весной Щербаков взял крупный заем под поручительство "Алтэкса", и все имущество должно было отойти кредитору. Процесс не был завершен, и в момент смены собственника "Алтэкса" отель числился за этой фирмой.
Елена Марченко заверила, что изменение учредительных документов сделано юридически чисто, все оригиналы документов переданы в арбитражный суд, поэтому доказательство их права на гостиничный комплекс — вопрос времени.
Эпизод третий: "захват"
Осень для участников этой скандальной истории выдалась бурной. В суде кроме спора о том, кто владелец "Алтэкса", начались и другие разбирательства, прямо или косвенно связанные с делом, — в арбитражном суде их больше десятка. К примеру, Марченко уже дважды пытался начать процедуру банкротства "Алтэкса" (ликвидировать фирму, напомним, запрещено), но пока безуспешно.
Призом в этой "битве документов" является дорогостоящее имущество: стоимость отеля "Александр-Хаус" и его участка, по ряду оценок, достигает не менее 40 млн. И если сдать его в аренду, можно обеспечить себе сносную жизнь.
В конце концов Щербаков пишет заявление в следственный комитет, где его признают потерпевшим и 29 октября возбуждают уголовное дело. В общем, он не очень похож на человека, который решил добровольно расстаться с гостиничным комплексом.
А одним из мотивов его обращения не только в суд, но и в правоохранительные органы стало событие, которое разные стороны трактуют по-разному: 27 сентября в отеле появился Никита Марченко с сопровождавшей его группой. В СУСКе назвали это событие попыткой захвата имущества.
Версия следствия
"После неудавшейся попытки мошенничества Марченко попытался осуществить силовой захват гостиничного комплекса "Александр-Хаус"", — полагали в СУСКе. Следователь показал фотографии с места событий. На снимках — несколько мужчин крупной комплекции, сопровождавших Марченко, персонал отеля, сам юрист и его супруга. Каких-либо официальных лиц, например, судебных приставов, на снимках я не увидела.
Линия защиты
Сам же Марченко отвечал на это заявление следствия: "Никакого захвата не было". По его словам, он пришел в "Александр-Хаус" с судебными приставами, так как ему, как руководителю "Алтэкса", имущество передано на ответственное хранение по решению одного из судов.
"В этот день в здании находилась Лидия Кузнецова (гендиректор фирмы “Семь чудес”, арендатора здания. — Прим. “СК”), она утверждала, что здание находится у нее в бесплатной аренде. Оптимальным выходом для меня стал один вариант — опечатать здание на период судебных споров, чтобы не нести риск его повреждения. Ведь за утрату имущества, переданного на ответственное хранение, предусмотрена уголовная ответственность", — сказал Марченко.
Версия следствия: может скрыться
Я встретилась и с предпринимателем Николаем Кузнецовым, в бизнес-группу которого входит "Александр-Хаус". Он заверил, что намерений передавать это имущество Марченко не было и не могло быть. В разговорах с ним и другими участниками звучали и мотивы действий Марченко, но это, пожалуй, отдельный разговор. А один из моих собеседников дал личную оценку обвиняемого: это "юридический хакер" с обманчивой внешностью "яппи".
Не случайно следствие заинтересовалось и другими операциями Марченко, в результате которых он получил контроль над разными фирмами. Так что в этом уголовном деле могут появиться новые эпизоды. В день его ареста СУСК обратился к гражданам, потерпевшим от его противоправных деяний, с просьбой сообщить об имеющихся фактах в следственное управление.
Так или иначе, Марченко был арестован на два месяца по решению Октябрьского районного суда (подана апелляционная жалоба). В СУСКе полагали, что обвиняемый может скрыться, тем более что местом его регистрации является разрушенный дом в селе Максимовка Славгородского района. Кроме того, есть сведения, что в адрес одного из участников дела поступала угроза, сообщил следователь.
Линия защиты
По словам супруги арестованного, одним из оснований заключения под стражу было то, что она имеет второе гражданство в одной из стран Прибалтики. "Но мой загранпаспорт недействительный, у Никиты Олеговича его вообще нет", — объясняет она. Оба они настаивали на том, что все происходящее — не более чем корпоративный спор, который подлежит рассмотрению в арбитражном суде. В личном присутствии на процессах Марченко заинтересован и не стал бы скрываться.
А пока Елена Марченко отправила обращения по самым разным адресам, включая уполномоченного по правам человека Эллу Памфилову. Она заявила о начале бессрочной голодовки 8 декабря и в своем блоге обещает вести дневник голодовки.
Она пишет, что суды затронули интересы одного "местного олигарха", поэтому уголовное дело было сфабриковано и теперь муж ничего доказать в судах уже не сможет. Он был единственным кормильцем семьи, в которой трое детей, включая шестимесячного ребенка. "Без поддержки моего мужа я не могу содержать семью и полноценно вести быт в частном доме", — написала она.
Справка
Никите Олеговичу Марченко 27 лет. Он окончил юридический факультет АлтГУ. Является владельцем долей (от 4 до 100%) в фирмах УК "Атропос", "Барнаул-ресурс", "АйТи-ресурс", "Лефкосия" (Барнаул), "Адель" (Симферополь), ликвидатором и руководителем ряда компаний.
Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 185.5 УК РФ (фальсификация решения общего собрания участников хозяйственного общества путем внесения в протокол общего собрания заведомо недостоверных сведений о количестве голосовавших, кворуме или результатах голосования), ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Цифра
39 млн. рублей — такова оценка стоимости "Александр-Хауса" в исполнительном документе службы судебных приставов. Рыночная оценка, вероятно, ближе к 100 млн. рублей.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
