Барнаульцы занимались выводом валюты с территории Алтайского края и Новосибирской области.
По предварительным данным, с 2017 по 2020 годы сообщники перевели из России на иностранные счета около 380 млн рублей.
"В отношении четверых задержанных жителей Барнаула, организатора и троих его сообщников, возбудили уголовное дело за "совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой"", - рассказали в ведомстве.
Для реализации схем барнаульцы создали 74 юрлица, из которых 34 использовали непосредственно для вывода валюты.
"С начала 2021 года это уже третья ОПГ, занимавшаяся незаконными валютными операциями, выявленная в Сибирском регионе", - отметил замначальника отдела ведомства по борьбе с экономическими таможенными преступлениями Александр Бадер.
За "валютные схемы" каждому из задержанных грозит до 10 лет тюрьмы.
Ранее поймали барнаульцев, которые вывели за рубеж более 240 млн рублей.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
