Возникает вопрос — можно ли стать спонсором терроризма при переводе денег незнакомцу.
Ответственность
Уголовная ответственность при переводе денег незнакомцу наступит при следующих моментах:
-
Должен быть прямой умысел. Переводивший деньги должен осознавать, что они пойдут террористам.
-
Должны быть доказательства, подтверждающие причастность человека. Например, переписка, какие-нибудь намеренные действия и так далее.
Простой перевод незнакомцу — при оплате на рынке или в транспорте — не будет преступлением. Но только в том случае, если не окажется оснований считать, что деньги были направлены на финансирование терроризма.
Опасные переводы
Некоторые ситуации при переводе могут вызвать подозрение.
Это перевод денег на счета, которые связаны с лицами и организациями, находящимися под санкциями и подозреваемыми в финансировании экстремизма, указывает "Фонтанка".
Благотворительные сборы, где организаторы не предоставляют прозрачные данные о целях сбора и о том, куда направляются деньги.
Использование криптовалют или других труднодоступных для отслеживания платежных систем без понимания их конечного назначения.
Как избежать рисков
- Проверять информацию о получателе. Легальные благотворительные фонды находятся в реестре Минюста РФ.
- Стараться использовать официальные платформы — кассовые терминалы или банковские переводы с назначением платежа.
- Не отправлять деньги по просьбе незнакомых людей, если это выглядит подозрительным.
- Не переводите деньги, если счета связаны с подозрительными регионами.
- Если же перевод денег это единственный возможный способ оплаты, тогда лучше прописать в нем назначение платежа.
Проезд и перевод
В общественном транспорте Барнаула висят таблички с номерами телефонов, по которым пассажиров просят оплачивать проезд. При этом прямой перевод денег за проезд водителю незаконен. Неоднократно проводились различные рейды по выявлению нарушителей, но таблички не исчезают. Монументально.
Ранее у барнаульца списали 140 рублей за одну поездку в автобусе.
Также сообщалось, как мошенники находят своих клиентов, которые отдают им кровно заработанные. Злоумышленники используют различные схемы обмана. Среди них есть такие, которые не теряют своей актуальности на протяжении нескольких лет, а есть совершенно новые способы.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
