Как сообщает пресс-центр Сибирского таможенного управления, 45-летний житель Новосибирска открыл в Бийске фирму по оптовой торговле. Он заключил три внешнеторговых контракта в банке с китайскими фирмами на поставку на территорию России товаров на общую сумму 4,18 млн долларов США. В рамках контрактов бийская фирма перечислила в адрес трех различных китайских фирм более 192 млн 497 тысяч рублей. После чего паспорта сделок были закрыты "в связи с переводом в другой банк", однако новые паспорта открыты не были.
Срок контрактов истек в конце 2015 года. При этом к окончанию срока действия внешнеторговых контрактов новосибирец не совершал никаких таможенных операций, а товар по контракту на территорию России не ввозился. Действий по возвращению денежных средств он также не предпринял, а фирму перерегистрировал на другое лицо.
В отношении новосибирца таможня возбудила три уголовных дела по фактам уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере.
Всего в 2016 году алтайская таможня возбудила 12 уголовных дел по фактам невозвращения валютной выручки из-за рубежа и три уголовных дела по фактам вывода валюты за рубеж по подложным документам. Сумма незаконно выведенной валюты составила 361 млн 548 тысяч рублей.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
