Представители СБУ предполагают, что мужчина создал в Одессе механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств — всего 16 миллионов долларов.
Во время задержания гражданин России перевозил в автомобиле 210 тысяч долларов наличными. Полиция изъяла у него оргтехнику, печати иностранных банковских учреждений и офшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции, отметили в СБУ.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
