В ходе предварительного следствия выяснили, что с января 2018 года по сентябрь 2022 года группа людей занималась незаконной банковской деятельностью в Алтайском крае.
Муж и жена — одна Сатана
Группой руководила супружеская пара, оба 1983 года рождения, которые были директорами легальных компаний, но также занимались преступной деятельностью, угрожающей экономической безопасности России.
Вместе с сообщниками они проводили множество операций по обналичиванию и переводу денег клиентов, создавая фиктивные сделки. Для видимости законной работы они также неправомерно обращали платежные средства.
Успешный бизнес
За 4,5 года они использовали более 1,7 тыс. расчетных счетов 188 подконтрольных компаний, формируя единую площадку. Они получали процент от оборота, который составил около 2,4 млрд рублей, а общий доход от незаконной деятельности превысил 48 млн рублей.
Преступления были пресечены осенью 2022 года сотрудниками УМВД России по Барнаулу и ГУ МВД по Алтайскому краю. В ходе обысков в офисах и домах обвиняемых было изъято более 2,6 млн рублей, 7 тыс. долларов США и важные документы, печати и компьютерная техника.
«В настоящее время уголовное дело в утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.»
Ранее пенсионерка из Рубцовска стала жертвой телефонных мошенников.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
